Государственные гранты и финансируемые государством проекты в Грузии: уголовно-правовые риски
Получатели и подрядчики должны сохранять программные правила, доказательства права на получение помощи, соплату, учет поставщиков и связанных с ними сторон, доказательства приобретения и осуществления, отчеты и обязательства по непрерывному использованию. Нарушение или неудача проекта не является автоматически уголовным преступлением, однако ложные представления, неправомерное присвоение, взяточничество или сфабрикованные документы могут создать возможность для разглашения информации, если их элементы, предусмотренные законом, будут доказаны.
Почему этот вопрос влияет на бизнес-решения
Программы субсидирования сочетают государственные правила с частными закупками и осуществлением проектов. В представленных доказательствах должно быть показано, что заявитель обещал, что его одобряло, как были выбраны поставщики, что платил бенефициар, какие активы или работы были поставлены и как позднее отчетность отражала реальный проект.
Государственное строительство добавляет технические слои. Контрактные количества, законные варианты, материалы, дневники на объекте, измерения, фотографии, испытания, инспекции, дефекты, восстановление, приемка и оплата должны быть согласованы соответствующими квалифицированными экспертами. Более поздний визуальный эффект не может заменить документированную методологию.
Что следует из официальных источников Грузии
Уголовный кодекс включает мошенничество, документ, взяточничество, должностные проступки и другие правонарушения, которые могут быть заявлены в делах, связанных с государственным финансированием; обвинение должно доказать, что каждое лицо совершило определенное преступление и что оно должно играть определенную роль. Официальный источник
Уголовно-процессуальный кодекс регулирует сбор и проверку документальных, цифровых, свидетельских и экспертных доказательств и процессуальных мер, применяемых в ходе расследования. Официальный источник
Следственная служба опубликовала объявления о предполагаемом неправомерном использовании средств, выделяемых на субсидии Агентства по развитию сельских районов, которые отражают результаты расследования и обвинения, выдвинутые этим учреждением, а не окончательные выводы о виновности. Официальный источник
Она также опубликовала объявление о якобы подложных документах и неполной работе по проекту строительства, финансируемому государством. В этом примере подчеркивается, почему необходимо интегрировать технические и платежные доказательства. Официальный источник
Решения, которые необходимо документировать до начала действий компании
Обновить вариант программы и критерии, применимые при подаче заявления и осуществлении платежа.
Документирование факта участия бенефициаров в платежах, владения поставщиками, отбора, поставки и местонахождения активов.
Назначить ответственность за техническое проверку, представление отчетности, сохранение и сохранение обязательств.
Если расследование начинается, то сохраняете исторический файл и выявляете пробелы; никогда не появляйте ретроспективные доказательства.
Вопросы, которые юрист должен рассматривать во взаимосвязи
Статья 1951 Военное преступление
Анализ предполагаемых предварительных договоренностей или поведения, материальной цели, связи с закупками и существенного нарушения в соответствии с нынешним текстом.
Тендерные доказательства
Проанализировать данные об электронных закупках, результаты рыночных исследований, сообщения участников торгов, права собственности, ценообразование и историю представления.
Показатели осуществления проекта
Согласование масштабов, программы, количества, качества, вариаций, данных о месте, инспекции и приемки.
Государственные фонды и субсидии
Отслеживание права на получение помощи, совместное финансирование, закупки, расходы, активы, отчетность и использование государственных средств.
Подкуп и конфликты
Изучайте преимущества, посредников, декларации, отношения, официальные полномочия и решение, которое, как утверждается, было принято под влиянием.
Технические знания и опыт
- подготовка специалистов по вопросам строительства, инженерного обеспечения, стоимостной оценки, бухгалтерского учета или цифровых технологий, имеющих нейтральные, воспроизводимые вопросы.
Компания и официальная оборона
Отдельные контрактные, юридические, директорские, служебные, инспекторские и официальные должности и конфликты.
Параллельное производство
Координация требований по контрактам, составление списков лиц, включенных в " черный список " или последствий закупок, принятие мер по трудоустройству, налоговая и гражданская компенсация.
Практическая последовательность работы
- 1
Определение закупок или предоставления, предполагаемого правонарушения, срока, сторон, публичного органа, контракта и спорной стоимости.
- 2
Сохранение записей электронной системы, предложений, сообщений, корпоративной собственности, проектных файлов, устройств и учетных документов.
- 3
Создание хронологии закупок к оплате и определение того, кто принимает решения, проверяет, удостоверяет и утверждает каждый этап.
- 4
Сравнить договорную сферу с данными о месте, поставляемом, осмотре и приемке.
- 5
Проверьте предполагаемую координацию, выгоду, намерение, потерю и официальный статус в отношении элементов каждого преступления.
- 6
Использование финансовых и технических знаний и подготовка процедурного, прокурорского и судебного реагирования.
- 7
Управление непрерывными контрактами, закупками, трудоустройством, государственными услугами и репутацией.
Документы и доказательства
- запросы и ответы на запросы и запросы, касающиеся исследований рынка
- Уведомления о электронных закупках, заявки и системный журнал
- Владение участниками торгов и информация о связанных сторонах
- учет результатов оценки, разъяснений и присуждения контрактов
- контракта, спецификаций и счетов
- субподряды, заказы-наряды и отчетность поставщиков
- дневники, измерения, фотографии и записи о поставках
- изменение, задержка и переписка с уведомлением
- отчеты об инспекции и свидетельства приемки
- счета-фактуры, платежи и учетные записи
- Данные о субсидиях, субсидиях и совместном финансировании
- конфликтов, подарков, полномочий и документов, подтверждающих
Риски для проверки
- Послеаварийные контакты путают с предварительной координацией
- Анализ рыночных исследований проводится без запроса и методологии органа власти
- Совместное владение или субподряд рассматривается как неопровержимый сговор
- Технические потери рассчитываются на основе незавершенных измерений
- Подписи о принятии рассматриваются без делегирования полномочий и сферы инспекции
- Изменение проекта не имеет документов или не утверждено не тем лицом
- теории публичного и коммерческого подкупа являются смешанными
- Представители подрядчиков и государственных должностных лиц представлены без анализа конфликта
- нарушение административного порядка рассматривается как доказательство преступного умысла
- повторятся публичные объявления, как если бы они были окончательными решениями
Официальные публичные источники
В публикации использованы только законодательство, официальные реестры и материалы государственных регуляторов. Материалы юридических фирм и комментарии конкурентов не используются как источники права.
- Уголовный кодекс Грузии
- Уголовно-процессуальный кодекс Грузии
- Следственная служба Министерства финансов Грузии — официальное сообщение о проекте Агентства развития сельских территорий
- Следственная служба Министерства финансов Грузии — официальное сообщение о строительном проекте с государственным финансированием