Адвокаты по делам о взяточничестве и коррупции в Грузии
В сообщениях о коррупции зачастую ставится цель платежа, обещания, преимущества или вмешательства, а не их подсказки. В ходе оборонных работ необходимо восстановить взаимоотношения, выполнение служебных или коммерческих обязанностей, принять решение, полномочия и доказательства знаний.
Что охватывает наша работа по борьбе с взяточничеством и коррупцией
Мы консультируем государственных должностных лиц, сотрудников государственных органов, компании, директоров, персонал, подрядчиков и посредников по вопросам, связанным с предполагаемым взяточничеством, взяточничеством, коммерческим подкупом, торговлей влиянием, злоупотреблением служебными полномочиями, конфликтами и операциями, связанными с государственными или муниципальными функциями.
Правовой и коммерческий контекст
В Уголовном кодексе Грузии проводится различие между публичным и официальным подкупом от коммерческого подкупа и отдельно рассматриваются преступления, связанные с влиянием и служебными правонарушениями, статус и полномочия предполагаемого получателя, предполагаемая обязанность, которая, как утверждается, была нарушена, и цель получения выгоды должны быть доказаны в отношении конкретного преступления, в отношении которого было предъявлено обвинение.
В качестве взятки в доказательствах не следует квалифицировать преимущество: в ходе расследований могут рассматриваться подарки, гостеприимство, скидки, рабочие места, контракты, пожертвования, услуги, списание задолженности, оплата или льготы, связанные с успехом, и защита должна оценивать стоимость и цель, не считая, что обычное предпринимательское гостеприимство является преступным или что скрытые выгоды являются законными.
Дела, связанные с посредниками, требуют отдельного анализа. Связь, инструкции, источник и назначение средств, история отношений, заявленная служба, выставление счетов и знание могут служить основанием для различных выводов по каждому участнику.
Определение решения, доказательств и итогового результата
В начале работы юрист отделяет решение, необходимое для текущей коммерческой задачи, от мер, которые можно реализовать позднее. Первичные направления анализа выстраиваются вокруг согласованного первого шага и срока принятия решения.
Досье должно оставаться понятным директору, инвестору, банку, аудитору или регулятору, не участвовавшему в первоначальном обсуждении. Документы сопоставляются с фактическими предпосылками и применимыми официальными источниками.
Завершение работы определяется практическим результатом. Итоговый комплект должен содержать согласованные документы и план реализации с указанием одобрений, подписантов, регистрационных действий, уведомлений, ответственных лиц и сроков.
Направления работы, выстроенные вокруг бизнес-решения
Публичное подкуп
Анализ статуса, полномочий, запрашиваемого действия или бездействия должностного лица, предполагаемого преимущества и прямой или косвенной выгоды.
Коммерческий подкуп
Проанализировать обязанности в рамках предприятия или организации и определить, связано ли преимущество с нарушением этих обязанностей.
Влиятельные утверждения
Проверьте предполагаемую способность влиять на официальное решение, цель преимущества и то, что понимает каждый участник.
Проступки должностных лиц
Провести обзор предусмотренных законом полномочий, общественных интересов, процесса принятия решений, предполагаемых выгод и заявить о серьезном нарушении.
Интерсейдеры
Отдельные случаи введения, законного обслуживания, оказания помощи и предполагаемой передачи незаконного преимущества с использованием первичных данных.
Внутренние меры реагирования
Защищайте доказательства, определяете представительство компании, проводите целенаправленные собеседования и защищаете от мести или изменения записей.
Финансовые доказательства
Стоимость трассы, способ платежа, выставление счетов, налоговый режим, право собственности и любые выгоды для связанных с ней лиц.
Судебная защита
Вопросы, касающиеся статуса, цели, присвоения, надежности, разбоя или тайных доказательств, если они подтверждаются законом и фактами.
взяточничество и коммерческое подкуп
Статьи 338 и 339 касаются получения и предоставления сторонами публичного официального подкупа, а статья 221 касается неоправданных преимуществ, связанных с обязанностями на предприятии или организации. На странице эти понятия не будут разбиться на одну общую ярлыку коррупции: правовой статус получателя и обязанность, которая, как утверждается, оказывает существенное влияние, оказывают на юридический анализ.
Компании может потребоваться должность, отличная от должности работника, который, как утверждается, санкционировал, оплачивал или получал преимущество. " Ответственность юридических лиц " применяется только в том случае, если соответствующее правонарушение и положения о присвоении ущерба подтверждают ее, однако корпоративные записи, надзор, политика и использование или выгода сделки будут еще изучаться.
- Определение статутного статуса предполагаемого получателя
- Определение решения, действия, бездействия или нарушения, предположительно приобретенного
- Отслеживание прямых и косвенных выгод
- Раздельное управление компанией от несанкционированного поведения работников
Должностные лица, разрешения, инспекции, государственная собственность и общественные проекты
К числу сопряженных с повышенным риском интерфейсов относятся разрешения, инспекции, таможенные службы, муниципальные службы, использование государственной собственности, принятие проектов, государственные закупки и субсидии. Подготовка к защите должна осуществляться с соблюдением процедуры, процедуры принятия решений, официальных полномочий и законных оснований для запроса предприятия, а не только в рамках отдельного анализа платежей или сообщений.
Закон о борьбе с коррупцией также регулирует конфликты, декларации об активах и этику в государственных учреждениях. " Конфликты или этические соображения " не являются автоматически доказательством уголовного преступления, но могут служить доказательством, дисциплинарным основанием и толкованием неразглашенных отношений.
Как организована юридическая работа
- 1
Выявление предполагаемого преимущества, стороны, посредник, требуемое решение и соответствующая государственная или коммерческая обязанность.
- 2
Запасы сообщений, календарей, разрешений, контрактов, счетов-фактур и платежных документов.
- 3
Картирование правового статуса, полномочий, фактической роли и истории взаимоотношений для каждого человека и организации.
- 4
Раздельное предоставление законных услуг или представительских услуг по сравнению с поведением, о котором утверждает обвинение, и проверка несоответствий.
- 5
Провести обзор тайных, свидетельских, финансовых и цифровых доказательств с использованием надлежащих процедурных гарантий и экспертного опыта.
- 6
Подготовка индивидуальных и корпоративных оборонительных позиций и координация государственного обслуживания, занятости, закупок и регулирования.
Документы и доказательства для подготовки
Точный перечень зависит от обстоятельств дела. Первичная проверка обычно начинается со следующих документов:
- процедурная и обвинительная документация
- Данные о числе сотрудников, назначенных на должности и делегированных полномочиях
- законодательства, внутренних положений и описаний должностных функций
- Контракты, сфера охвата и результаты консультационных услуг
- Счета-фактуры, платежи и банковские записи
- подарки, представительские расходы и заявления о конфликтах
- Сообщения, звонки, расписания и отчеты о заседаниях
- Закупки или файлы разрешений
- Одобрение и учет расходов компаний
- отношения и история посредничества
- скрытые доказательства
- внутренние материалы для расследования и сохранения
Риски, которые мы проверяем
Юридическая проверка сосредоточена на последствиях, которые могут повлиять на полномочия, стоимость, сроки, комплаенс или возможность принудительного исполнения:
- публичная и коммерческая взяточничество рассматривается как взаимозаменяемый
- правовой статус или полномочия получателя
- - законная служба не имеет доказательств выполнения работы;
- Знания посредника принадлежат каждому
- В. Отчеты о возмещении расходов компании противоречат заявленной цели
- Сотрудники координируют счета или удаляют сообщения
- в ходе внутреннего расследования игнорируются конфликты и привилегии
- публичные заявления подразумевают вину до вынесения судебного решения
Типовые результаты работы
Согласованный результат должен позволить компании действовать, получить необходимые одобрения и сохранить надежную документацию принятого решения.
Официальные публичные источники
Эти ссылки являются отправной точкой для изучения действующего публичного регулирования. При подготовке консультации необходимо проверить актуальный консолидированный текст, изменения законодательства и фактические обстоятельства.