Юридическая проверка Due Diligence в Грузии
При проведении проверки должной правовой осмотрительности следует проверять предположения, от которых зависят цена, контроль, обеспечение и исполнение. Его цель заключается не в сборе документов, а в выявлении вопросов, которые изменяют решение или требуют защиты.
Наша юридическая работа по обеспечению должной осмотрительности охватывает
Мы проводим в Грузии надлежащую правовую осмотрительность в отношении покупателей, инвесторов, кредиторов, партнеров по совместным предприятиям и предприятий, занимающихся оценкой основных контрагентов, в соответствии с которой она может охватывать корпоративный статус, право собственности, полномочия, контракты, финансирование, собственность, занятость, лицензии, споры, ИС, данные и соблюдение, а также выводы, связанные с ответами на сделки.
Правовой и коммерческий контекст
Запрос на информацию должен быть подготовлен в соответствии с предлагаемой договоренностью. " Покупка акций " требует более широкого анализа исторической ответственности, чем приобретение отдельных активов. " Усердие в вопросах кредитования " сосредоточено на возможностях, полномочиях, существующей задолженности, обеспечении, зависимости от движения денежных средств и возможности обеспечения реализации. " Усердие в вопросах собственности или проекта " добавляет титул, разрешения, доступ, полезность и вопросы развития.
Поиски в реестре необходимы, но недостаточны. Внутренние утверждения, внерегистрационные контракты, споры, трудовые соглашения, лицензии и практика сбора данных требуют представления доказательств и объяснений со стороны компаний. Пробелы следует охарактеризовать как пробелы, не заполняемые предположениями.
Определение решения, доказательств и итогового результата
В начале работы юрист отделяет решение, необходимое для текущей коммерческой задачи, от мер, которые можно реализовать позднее. Первичные направления анализа выстраиваются вокруг согласованного первого шага и срока принятия решения.
Досье должно оставаться понятным директору, инвестору, банку, аудитору или регулятору, не участвовавшему в первоначальном обсуждении. Документы сопоставляются с фактическими предпосылками и применимыми официальными источниками.
Завершение работы определяется практическим результатом. Итоговый комплект должен содержать согласованные документы и план реализации с указанием одобрений, подписантов, регистрационных действий, уведомлений, ответственных лиц и сроков.
Направления работы, выстроенные вокруг бизнес-решения
Анализ
b) определить существенность, направления работы, формат отчетности, допущения, основанные на использовании, и исключения, связанные с принятием решения.
Корпоративный обзор
Проверка существования, статуса, собственности, чартерных полномочий, полномочий, капитала и исторических решений.
Коммерческие договоры
Обзор поступлений, поставок, финансирования, аренды, технологий и зависимости от смены контроля.
Оперативное право
Оценка соблюдения лицензий, работников, ИС, данных, требований к имуществу и конкретным секторам.
Требования и пассивы
Рассмотрение споров, расследований, уведомлений, гарантий, обязательств по обеспечению безопасности и условных обязательств.
Ответ на операцию
Перевести каждое обнаруженное вещество в варианты восстановления, состояния, цены, раскрытия информации, возмещения или принятия.
Как организована юридическая работа
- 1
Согласовать вопрос о сделках и пороговые значения существенности.
- 2
Выпустить специальный список запросов и проверить информацию, содержащуюся в публичном реестре.
- 3
Провести обзор в помещении для хранения данных, отслеживать недостающие предметы и задавать целенаправленные вопросы управления.
- 4
Сообщите об этом заблаговременно и дайте приоритизированный окончательный анализ.
- 5
Поддержка переговоров по вопросам защиты и подтверждение доказательств проведения предзакрывающихся восстановительных работ.
Документы и доказательства для подготовки
Точный перечень зависит от обстоятельств дела. Первичная проверка обычно начинается со следующих документов:
- выписка из реестра, чартер и история владения
- и акционерных компаний
- заказчик, поставщик и финансовые контракты
- лицензий и переписки с регулирующими органами
- Отчеты о сотрудниках и подрядчиках
- доказательства в отношении имущества, активов и ИС
- судопроизводство, претензии и следственные материалы
- политика, карты данных и учет соблюдения
Риски, которые мы проверяем
Юридическая проверка сосредоточена на последствиях, которые могут повлиять на полномочия, стоимость, сроки, комплаенс или возможность принудительного исполнения:
- сфера применения копируется из не связанной с этим сделки
- Присутствие в комнате данных ошибочно с точки зрения правовой достаточности
- недостающие документы не увеличиваются
- - открытые записи и внутренние доказательства являются непоследовательными;
- выводы не связаны с защитой сделок
- после перевода коммерческого рычага
Типовые результаты работы
Согласованный результат должен позволить компании действовать, получить необходимые одобрения и сохранить надежную документацию принятого решения.
Официальные публичные источники
Эти ссылки являются отправной точкой для изучения действующего публичного регулирования. При подготовке консультации необходимо проверить актуальный консолидированный текст, изменения законодательства и фактические обстоятельства.