Юристы по слияниям и поглощениям в Грузии
В соглашении о закупках следует предусмотреть распределение рисков, связанных с должной заботой, защиту согласованной экономики и обеспечение возможности исполнения контракта на основе подписания договора о контроле над объектом или активами.
Что охватывает наши слияния и приобретения
Мы консультируем покупателей, продавцов, основателей и инвесторов по вопросам приобретения акций, приобретения активов, слияния, инвестиций и совместных предприятий, а также по вопросам НКО, условий, надлежащей осмотрительности, структуры операций, окончательных соглашений, раскрытия информации, утверждения, условий, закрытия и управления после приобретения.
Правовой и коммерческий контекст
Правовая форма сделки влияет на то, какие переводы. " Покупка акций ", в то время как ее контракты и обязательства, как правило, остаются на ее основе, изменяет право собственности на объект. " Сделка с активами " может изолировать отдельные активы, но требует анализа перевода по каждому контракту, лицензии, работнику, имущественным правам и ответственности.
В основе соглашения должна лежать осмотрительность. Существенные вопросы могут быть решены до закрытия, отражены в цене, охвачены конкретным возмещением, сделаны условия, приняты с планом контроля или рассматриваются как причины отказа от дальнейших действий. Доклад, в котором выводы не увязываются с этими вариантами, является неполным.
Определение решения, доказательств и итогового результата
В начале работы юрист отделяет решение, необходимое для текущей коммерческой задачи, от мер, которые можно реализовать позднее. Первичные направления анализа выстраиваются вокруг согласованного первого шага и срока принятия решения.
Досье должно оставаться понятным директору, инвестору, банку, аудитору или регулятору, не участвовавшему в первоначальном обсуждении. Документы сопоставляются с фактическими предпосылками и применимыми официальными источниками.
Завершение работы определяется практическим результатом. Итоговый комплект должен содержать согласованные документы и план реализации с указанием одобрений, подписантов, регистрационных действий, уведомлений, ответственных лиц и сроков.
Направления работы, выстроенные вокруг бизнес-решения
Структура сделок
Сравнить акции, активы, слияния, подписку и маршруты совместного предприятия, включая их утверждение и последствия для передачи.
Предварительно подписанные документы
Подготовка НКО, эксклюзивных документов, документов, писем о намерениях и процедур.
Должная осмотрительность
Рассмотрение корпоративных, контрактных, регулирующих, трудовых, споров, вопросов собственности, ИС и данных на основе оценки рисков.
Окончательные соглашения
Разработка и согласование ценовой механики, условий, гарантий, раскрытия информации, пактов, компенсационных выплат и прав на прекращение действия договора.
Подписание и закрытие
Координация утверждения, согласия, движения средств, документации, действий по регистрации и обнародования условий.
Интеграция
Осуществление приоритетных задач в области управления, подписания, заключения контрактов, соблюдения и восстановления после изменения контроля.
Как организована юридическая работа
- 1
Согласуйте периметр операций, экономику, график и существенность осмотрительности.
- 2
Подписать документы на конфиденциальность/обработка и открыть структурированный зал данных.
- 3
Получить юридическую осмотрительность и вести список текущих вопросов и решений.
- 4
Подготавливать окончательные документы и готовить контрольные перечни для подписания/заключения.
- 5
Закрыть, регистрировать изменения в собственности или активах и перевести оставшиеся риски в план интеграции.
Документы и доказательства для подготовки
Точный перечень зависит от обстоятельств дела. Первичная проверка обычно начинается со следующих документов:
- документы, касающиеся терминов, НКО и исключительных прав
- Целевая чартерная, регистрационная и владительная документация
- материальные контракты и финансирование
- лицензий, политики и переписки по нормативным вопросам
- Данные о сотрудниках и подрядчиках
- доказательства в отношении собственности и ИС
- график рассмотрения исков и исков
- SPA/APA, письмо о раскрытии информации и заключительные документы
Риски, которые мы проверяем
Юридическая проверка сосредоточена на последствиях, которые могут повлиять на полномочия, стоимость, сроки, комплаенс или возможность принудительного исполнения:
- структура сделок не соответствует предполагаемым активам или пассивам
- сфера применения не учитывает значение
- Гарантии не подтверждаются раскрытием информации
- не имеют четких доказательств удовлетворения
- - полномочия или процедуры регистрации остаются до закрытия
- Послезакрытия восстановительные работы не имеют собственника или бюджет
Типовые результаты работы
Согласованный результат должен позволить компании действовать, получить необходимые одобрения и сохранить надежную документацию принятого решения.
Официальные публичные источники
Эти ссылки являются отправной точкой для изучения действующего публичного регулирования. При подготовке консультации необходимо проверить актуальный консолидированный текст, изменения законодательства и фактические обстоятельства.