Обыск и изъятие в офисе компании в Грузии: первоочередные действия
Проверять должностных лиц и правосубъектность, обращаться к адвокату по уголовным делам, привлекать уполномоченного представителя компании, выполнять законные распоряжения, вести учет в течении дня, выявлять то, что обыскано или конфисковано, сохранять возражения с помощью надлежащей процедуры и обеспечивать преемственность без сокрытия или изменения материалов.
Почему этот вопрос влияет на бизнес-решения
Прежде чем посещать страну, необходимо подготовить краткий протокол, в котором должно быть указано, кто будет обращаться к адвокату, кто будет сопровождать следователей, где будут копироваться ордера или решения, как будет обеспечиваться доступ к документам и как компания зафиксирует изъятые устройства и документы, и ни в коем случае не следует давать указания сотрудникам о том, чтобы задерживать, скрывать или уничтожать доказательства.
После завершения процедуры компания должна согласовать соответствующие инвентарные запасы, пользователей, счета и деловые процессы, а затем адвокат может оценить сферу охвата, привилегированные или не связанные с ними материалы, право собственности, процедурные вопросы и любые заявления, имеющиеся в соответствии с действующим законодательством.
Что следует из официальных источников Грузии
Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает правовые рамки для проведения обыска и ареста и содержит норму, касающуюся присутствия главы или представителя при обыске юридического лица или административного органа или аресте имущества. Официальный источник
В Кодексе проводится различие между процессуальными полномочиями и условиями; официальная должность посетителя не исключает необходимости рассмотрения конкретного судебного, прокурорского или следственного основания, на который опирается данный вопрос. Официальный источник
Прокуратура обеспечивает процессуальные руководящие указания для проведения расследований с целью обеспечения судебного преследования и сама может проводить расследования по делам, предусмотренным законом. Официальный источник
Электронные доказательства включают не только физическое устройство. Идентификация пользователя, права доступа, временные метки, местоположение сервера, резервное копирование, регистрационные записи приложений и контекст, в котором был создан файл, могут повлиять на надежность и значение. Официальный источник
Решения, которые необходимо документировать до начала действий компании
Создание протокола поиска-ответа на одну страницу и подготовка назначенных контактов.
Ведите текущие списки владельцев активов, устройств, счетов и записей.
Регистрируют полномочия, время начала и окончания, доступные районы, присутствие лиц и предоставление инвентарных запасов.
Проведение привилегированного обзора после проведения мероприятий, охватывающих процедуры, доказательства, преемственность и индивидуальные конфликты.
Вопросы, которые юрист должен рассматривать во взаимосвязи
Незамедлительное реагирование
Установление процедурного статуса, получение имеющихся документов, вынесение рекомендаций относительно следующего санкционированного шага и координация законных мер реагирования на неотложные меры.
Обыск и изъятие
Присутствует или консультирует по процедурам, применяемым компаниями, регистрирует происходящее, выявляет изъятые материалы и сохраняет возражения и потребности в обеспечении непрерывности деловой деятельности.
Интервью и свидетельские показания
Подготовка директоров, служащих или других лиц к законному участию без использования неточных доказательств или препятствий для проведения расследования.
Финансовый анализ
Выверять счета, контракты, счета-фактуры, платежи, налоговые записи и право собственности на получение выгод с использованием хронологии операций, основанной на фактических данных.
Общеорганизационное воздействие
Оценка возможного присвоения юридического лица, правил ответственного лица, недостатков в управлении и противоречий между организационными и индивидуальными интересами.
Вопросы, касающиеся государственного сектора
Защищать государственных должностных лиц, муниципальных или государственных служащих и частных подрядчиков в вопросах, связанных с выполнением официальных обязанностей, государственными активами, субсидиями или закупками.
Судебная защита
Подготовка заявлений, доказательственных оспарений, вопросов экспертов, стратегии слушания и представлений на основе предполагаемых элементов и процедурной документации.
Параллельные риски
Координация мер защиты в области уголовного правосудия с налоговыми, лицензионными, банковскими, трудовыми, закупочными, гражданско-правовыми и корпоративными последствиями.
Практическая последовательность работы
- 1
Выявление клиента, процедурного статуса, соответствующих полномочий, сроков незамедлительного исполнения и любых противоречий между интересами компании и отдельных лиц.
- 2
Обеспечение надежности процедурных документов и сохранение контрактов, учетных записей, устройств, сообщений, журналов доступа и хронологии датируемых событий.
- 3
Перечислить каждое утверждение с учетом применимых предусмотренных законом элементов и выделить доказанные факты, спорные факты, выводы и недостающие доказательства.
- 4
Полномочия на проведение обзора, утверждение, экономические цели, движение средств, учет, взаимодействие между государственным и государственным секторами и роль каждого человека.
- 5
Использование соответствующих финансовых, налоговых, цифровых или технических знаний и пробных доказательств против первичных материалов.
- 6
Подготовка и осуществление согласованных процессуальных, прокурорских и судебных мер реагирования без ненужных публичных или коммерческих заявлений.
- 7
Устранение последствий для собственности, управления, персонала, банков, регулирующих органов и непрерывности деловой деятельности и ведение обновленной отчетности о принятии решений.
Документы и доказательства
- повестки, уведомления, ордера и процессуальные решения
- и инвентарных данных
- чартерные, регистрационные и компетентные документы компании
- решения совета директоров, акционеров и управляющих
- контракты, тендерные заявки, субсидии и проектные файлы
- счета-фактуры, банковские записи, бухгалтерские книги и налоговые декларации
- e-mail, сообщения, журналы доступа и информация о устройствах
- политики, делегированных полномочий и контроль за утверждением
- Роль сотрудников и порядок отчетности
- эксперт, материалы по ревизии, инспекции и стоимостной оценке
- документы о замораживании собственности или ограничении счетов
- полная хронология, идентифицирующая источник каждого факта
Риски для проверки
- - интересы компаний и отдельных лиц рассматриваются как идентичные;
- - сотрудники удаляют или изменяют записи после получения запроса;
- Руководство в письменном виде до проверки фактов
- коммерческое нарушение считается доказанным преступным намерением
- сбор доказательств и свидетельств утверждения производится выборочно
- цифровые записи теряют контекст или информацию о цепочке хранения
- в качестве юридических выводов
- публичные сообщения наносят ущерб защите или другому разбирательству
- ограничения на собственность прерывают выплату заработной платы или основные операции
- Не учитываются параллельные последствия регулирования и закупок
Официальные публичные источники
В публикации использованы только законодательство, официальные реестры и материалы государственных регуляторов. Материалы юридических фирм и комментарии конкурентов не используются как источники права.