Взяточничество, коммерческий подкуп и торговля влиянием в Грузии
В отношении публичного подкупа применяется положение должностного лица или лица, которое рассматривается как таковое в соответствии с Уголовным кодексом; коммерческое подкуп касается преимущества, связанного с нарушением обязанностей на предприятии или организации; влияние на торговлю касается преимущества, связанного с предполагаемым незаконным влиянием на официальное решение; статус, обязанность, цель, выгода и осведомленность требуют отдельного доказательства.
Почему этот вопрос влияет на бизнес-решения
Применяемая к оплате маркировка не имеет решающего значения. В тех случаях, когда следователи утверждают, что они были призваны обеспечить действие, бездействие, нарушение служебных обязанностей или влияние, может быть изучена возможность получения консультативных услуг, оплаты за успешность, скидок, представительских расходов, работы, займов или пособий для родственников, а также не является само по себе доказательством совершения преступления, которое они совершили.
Компании должны до заключения контракта и во время платежа проводить проверку посредников: личности, собственности, квалификации, объема, размера, размера платы, выпуска продукции, связей с общественностью, конфликтов и назначения банков; это превентивное управление, а не оборонная гарантия; если расследование начинается, то необходимо сохранить историю, а не совершенствовать ее ретроспективно.
Что следует из официальных источников Грузии
Статья 221 касается как предложения, так и получения стороны коммерческого подкупа в отношении лиц, обладающих управленческими, представительными или другими специальными полномочиями, или лиц, работающих на предприятии или организации. Официальный источник
Статьи 338 и 339 касаются взяточничества и подкупа должностных лиц или лиц, приравниваемых к должностным лицам, а также содержат примечание, касающееся наказания юридических лиц за взяточничество. Официальный источник
Статья 3391 касается преимуществ, предлагаемых или полученных в связи с утверждением о том, что незаконное влияние может быть оказано на официальное решение, независимо от того, достигнут ли желаемый результат. Официальный источник
Закон о борьбе с коррупцией отдельно устанавливает правила государственной службы, касающиеся предотвращения конфликтов, деклараций, этики и ответственности. Не следует путать административное или этическое воздействие с доказательством уголовного преступления. Официальный источник
Решения, которые необходимо документировать до начала действий компании
До выбора теории преступления отнесите к категории юридического статуса и фактических обязанностей предполагаемого получателя.
Отслеживание преимуществ, финансирования, бенефициара, одобрения, документации и заявленной цели.
Поделить напоказ инструкции, знания, услуги и связь каждого посредника.
Координация деятельности по защите от уголовного преследования с процессами трудоустройства, закупок, этики и управления между компаниями.
Вопросы, которые юрист должен рассматривать во взаимосвязи
Публичное подкуп
Анализ статуса, полномочий, запрашиваемого действия или бездействия должностного лица, предполагаемого преимущества и прямой или косвенной выгоды.
Коммерческий подкуп
Проанализировать обязанности в рамках предприятия или организации и определить, связано ли преимущество с нарушением этих обязанностей.
Влиятельные утверждения
Проверьте предполагаемую способность влиять на официальное решение, цель преимущества и то, что понимает каждый участник.
Проступки должностных лиц
Провести обзор предусмотренных законом полномочий, общественных интересов, процесса принятия решений, предполагаемых выгод и заявить о серьезном нарушении.
Интерсейдеры
Отдельные случаи введения, законного обслуживания, оказания помощи и предполагаемой передачи незаконного преимущества с использованием первичных данных.
Внутренние меры реагирования
Защищайте доказательства, определяете представительство компании, проводите целенаправленные собеседования и защищаете от мести или изменения записей.
Финансовые доказательства
Стоимость трассы, способ платежа, выставление счетов, налоговый режим, право собственности и любые выгоды для связанных с ней лиц.
Судебная защита
Вопросы, касающиеся статуса, цели, присвоения, надежности, разбоя или тайных доказательств, если они подтверждаются законом и фактами.
Практическая последовательность работы
- 1
Выявление предполагаемого преимущества, стороны, посредник, требуемое решение и соответствующая государственная или коммерческая обязанность.
- 2
Запасы сообщений, календарей, разрешений, контрактов, счетов-фактур и платежных документов.
- 3
Картирование правового статуса, полномочий, фактической роли и истории взаимоотношений для каждого человека и организации.
- 4
Раздельное предоставление законных услуг или представительских услуг по сравнению с поведением, о котором утверждает обвинение, и проверка несоответствий.
- 5
Провести обзор тайных, свидетельских, финансовых и цифровых доказательств с использованием надлежащих процедурных гарантий и экспертного опыта.
- 6
Подготовка индивидуальных и корпоративных оборонительных позиций и координация государственного обслуживания, занятости, закупок и регулирования.
Документы и доказательства
- процедурная и обвинительная документация
- Данные о числе сотрудников, назначенных на должности и делегированных полномочиях
- законодательства, внутренних положений и описаний должностных функций
- Контракты, сфера охвата и результаты консультационных услуг
- Счета-фактуры, платежи и банковские записи
- подарки, представительские расходы и заявления о конфликтах
- Сообщения, звонки, расписания и отчеты о заседаниях
- Закупки или файлы разрешений
- Одобрение и учет расходов компаний
- отношения и история посредничества
- скрытые доказательства
- внутренние материалы для расследования и сохранения
Риски для проверки
- публичная и коммерческая взяточничество рассматривается как взаимозаменяемый
- правовой статус или полномочия получателя
- - законная служба не имеет доказательств выполнения работы;
- Знания посредника принадлежат каждому
- В. Отчеты о возмещении расходов компании противоречат заявленной цели
- Сотрудники координируют счета или удаляют сообщения
- в ходе внутреннего расследования игнорируются конфликты и привилегии
- публичные заявления подразумевают вину до вынесения судебного решения
Официальные публичные источники
В публикации использованы только законодательство, официальные реестры и материалы государственных регуляторов. Материалы юридических фирм и комментарии конкурентов не используются как источники права.